Shilpa Shetty fraud: ఆ దంపతులకు లుక్అవుట్ నోటీసులు అందజేత.. ఇక అదే తరువాయి!

Shilpa Shetty fraud: ముంబై పోలీసులు బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రాపై రూ. 60 కోట్ల మోసం కేసులో లుక్‌అవుట్ సర్క్యులర్ (LOC) జారీ చేశారు. ఈ ఆరోపణ మోసం వారి ఇప్పుడు నిలిచిపోయిన సంస్థ బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌తో సంబంధం కలిగిన ఒక ఒప్పందంతో ముడిపడి ఉంది. నగర పోలీసుల ఎకనామిక్ ఆఫెన్సెస్ వింగ్ ఈ జంట తరచూ అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు చేస్తున్నారని పేర్కొంటూ LOC జారీ చేసిందని ఒక అధికారి తెలిపారు.

Read also-Mumbai Terror Threat: ముంబయిలో హై అలెర్ట్.. 34 వాహనాల్లో 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్.. కోటి మందికి ముప్పు!

ముంబైకి చెందిన వ్యాపారవేత్త దీపక్ కోఠారీ, శిల్పా శెట్టి, రాజ్ కుంద్రా జంట 2015 నుండి 2023 వరకు వ్యాపార విస్తరణ కోసం ఉద్దేశించిన నిధులను వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం మళ్లించారని ఆరోపించారు. లోటస్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ అయిన కోఠారీ, రాజేష్ ఆర్య ద్వారా ఈ జంటను పరిచయం చేయబడ్డారని చెప్పారు. ఆ సమయంలో, ఈ జంట బెస్ట్ డీల్ టీవీ సంస్థలో 87.6 శాతం షేర్లను నియంత్రించారు. కోఠారీ ఆరోపణల ప్రకారం, ఈ జంట మొదట 12 శాతం వడ్డీతో రూ. 75 కోట్ల రుణం కోరారు, కానీ తర్వాత పన్ను భారాన్ని తగ్గించడానికి ఆ నిధులను ‘పెట్టుబడి’గా మార్చమని ఒప్పించారు. నెలవారీ రాబడి మూలధనం తిరిగి చెల్లించే హామీ ఇచ్చారు. ఈ హామీలను నమ్మి, కోఠారీ 2015 ఏప్రిల్‌లో షేర్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఒప్పందం కింద రూ. 31.95 కోట్లు సెప్టెంబర్‌లో సప్లిమెంటరీ ఒప్పందం ద్వారా రూ. 28.53 కోట్లు సంస్థ HDFC బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. అయితే, శిల్పా శెట్టి 2016 సెప్టెంబర్‌లో సంస్థ డైరెక్టర్ పదవి నుండి రాజీనామా చేశారు, మరియు 2017 నాటికి బెస్ట్ డీల్ టీవీ మరొక ఒప్పందంలో డిఫాల్ట్ కారణంగా దివాలా ప్రక్రియలను ఎదుర్కొంది.

Read also-Hrithik Roshan: గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ను పొగడ్తలతో ముంచెత్తిన హృతిక్ రోషన్.. ఎందుకంటే?

శిల్పా శెట్టి 2016లో కంపెనీ డైరెక్టర్ పదవి నుండి రాజీనామా చేసినప్పటికీ, ఆమె మరియు రాజ్ కుంద్రాపై క్రిమినల్ ట్రస్ట్ ఉల్లంఘన ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారి తరపు న్యాయవాది ఈ ఆరోపణలను “నిరాధారమైనవి” అని పేర్కొన్నారు, ఈ విషయం సివిల్ స్వభావం కలిగినదని, 2024లో NCLTలో పరిష్కరించబడిందని వాదిం వాదించారు. అయినప్పటికీ, ఈ దంపతులు దేశం విడిచి పారిపోకుండా నిరోధించేందుకు LOC జారీ చేయబడింది. EOW కంపెనీ ఆడిటర్‌ను ప్రశ్నిస్తూ, డబ్బు ఆచూకీని గుర్తించే ప్రయత్నంలో ఉంది. బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేది 2015లో శిల్పా శెట్టి మరియు రాజ్ కుంద్రాలు స్థాపించిన హోమ్ షాపింగ్ మరియు ఆన్‌లైన్ రిటైల్ సంస్థ. ఇది టెలివిజన్ ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ద్వారా జీవనశైలి, ఫ్యాషన్ గృహోపకరణ ఉత్పత్తులను విక్రయించింది. వీరిద్దరూ 87.6 శాతం షేర్లను నియంత్రించి డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు. అయితే, 2017లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఒప్పంద డిఫాల్ట్ కారణంగా దివాలా ప్రక్రియలలో చిక్కుకుని, దీపక్ కోఠారీ రూ. 60.48 కోట్ల పెట్టుబడిపై హామీ ఇచ్చిన రాబడి మూలధనం తిరిగి చెల్లించకపోవడంతో మోసం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంది.