Raj Kundra Fraud: చీటింగ్ కేసులో రాజ్ కుంద్రాకు పోలీసులు సమన్లు.. అయినా అవేం పనులు

Raj Kundra Fraud: ముంబై పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) బాలీవుడ్ నటి శిల్పా శెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రాను రూ. 60 కోట్ల మోసం కేసులో ప్రశ్నించడానికి సమన్లు జారీ చేసింది. రాజ్ కుంద్రాను మొదట బుధవారం రావాలని సమన్లు జారీ చేశారు. కానీ అతను మరింత సమయం కోరడంతో సెప్టెంబర్ 15కి తేదీ మార్చారు. అలాగే, ఈ కేసులో జాతీయ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ (NCLT) ఆడిటర్‌కు కూడా సమన్లు జారీ చేశారు.

Read also-Nepal GenZ Protests: నేపాల్‌లో అల్లకల్లోలం.. రాష్ట్రపతి భవన్‌కు నిప్పు.. ప్రధాని ఇల్లు ధ్వంసం

ఈ కేసు వివరాలు: జుహు నివాసి, 60 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త దీపక్ కోఠారీ, శిల్పా శెట్టి, రాజ్ కుంద్రాలపై రూ. 60 కోట్ల మోసం ఆరోపణలు చేశారు. కోఠారీ లోటస్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనే నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (NBFC) డైరెక్టర్. అతను రాజ్ కుంద్రా, శిల్పా శెట్టిలను రాజేష్ ఆర్య అనే వ్యక్తి ద్వారా కలిశారు. రాజ్ కుంద్రా, శిల్పా శెట్టి బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే హోమ్ షాపింగ్ ఆన్‌లైన్ రిటైల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు. వారు రూ. 75 కోట్ల రుణం కోసం ఆర్య ద్వారా సంప్రదించారు. కానీ పన్ను ఎక్కువ కాకుండా ఉండేందుకు దానిని పెట్టుబడిగా చూపించారు. నెలవారీ రాబడి మొత్తం తిరిగి చెల్లిస్తామని వాగ్దానం చేశారు.

కోఠారీ ఆరోపణల ప్రకారం, 2015 ఏప్రిల్‌లో షేర్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఒప్పందం కింద రూ. 31.9 కోట్లు, సెప్టెంబర్ 2015లో సప్లిమెంటరీ ఒప్పందం కింద రూ. 28.53 కోట్లు బదిలీ చేశారు. 2016 ఏప్రిల్‌లో శిల్పా శెట్టి వ్యక్తిగత హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆమె అదే ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో కంపెనీ డైరెక్టర్ పదవి నుండి రాజీనామా చేశారు. 2017లో కంపెనీ మరో ఒప్పందంలో డిఫాల్ట్ అయినందున దివాలా ప్రక్రియలు ప్రారంభమయ్యాయి. కోఠారీ ఆరోపించిన ప్రకారం, తాను వ్యాపారం కోసం రుణం ఇచ్చినప్పటికీ, ఆ డబ్బును ఆరోపితులు వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం మళ్లించారు.

Read also-Indian Railways: ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. చర్లపల్లి నుంచి 22 ప్రత్యేక రైళ్లు.. ఇదిగో లిస్ట్!

రాజ్ కుంద్రా, శిల్పా శెట్టి తరపు న్యాయవాది ఒక ప్రకటనలో, ఈ ఆరోపణలు పూర్తిగా సివిల్ స్వభావం కలిగినవని, ఎన్‌సీఎల్‌టీ ముంబైలో అక్టోబర్ 4, 2024న ఈ విషయం పరిష్కరించబడిందని పేర్కొన్నారు. ఈ లావాదేవీ పాతదని, కంపెనీ ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుని ఎన్‌సీఎల్‌టీలో సుదీర్ఘ చట్టపరమైన పోరాటంలో ఇరుక్కుందని తెలిపారు. ఎటువంటి క్రిమినల్ చర్య లేదని, తమ ఆడిటర్లు ఈఓడబ్ల్యూకు అవసరమైన అన్ని డాక్యుమెంట్లు, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్‌మెంట్లతో సహా సమర్పించారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్ జుహు పోలీస్ స్టేషన్‌లో నమోదైంది. 2015 నుండి 2023 వరకు దీపక్ కోఠారీ, బెస్ట్ డీల్ టీవీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌లో వ్యాపార విస్తరణ పేరిట రూ. 60.48 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టినట్లు ఆరోపించారు.